QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS DE PANAMÁ? UM GUIA PARA O MAIOR VAZAMENTO DE DADOS DA HISTÓRIA

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS DE PANAMÁ? UM GUIA PARA O MAIOR VAZAMENTO DE DADOS DA HISTÓRIA

Os papéis do Panamá são uma fuga sem precedentes de 11,5 milhões de arquivos do banco de dados da quarta maior empresa de advocacia do mundo offshore, Mossack Fonseca. Os registros foram obtidos a partir de uma fonte anônima pelojornal alemão Süddeutsche Zeitung , o que lhes compartilhado com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). O ICIJ, em seguida, compartilhá-las com uma grande rede de parceiros internacionais, incluindo o Guardian e da BBC.

 O que elas revelam?

Os documentos mostram as inúmeras maneiras em que os ricos podem explorar regimes fiscais offshore secretas. Doze líderes nacionais estão entre 143 políticos, seus familiares e colaboradores mais próximos de todo o mundo conhecido por ter sido usando paraísos fiscais.

A $ 2 bilhões trilha leva todo o caminho para Vladimir Putin. O melhor amigo do presidente russo – um violoncelista chamado Sergei Roldugin – está no centro de um esquema em que o dinheiro dos bancos estatais russas está escondido offshore. Algumas delas acaba em uma estação de esqui, onde em 2013 a filha de Putin Katerina casou.

Entre os líderes nacionais com riqueza no mar são Nawaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão; Ayad Allawi, ex-primeiro-ministro interino e ex-vice-presidente do Iraque; Petro Poroshenko, presidente da Ucrânia; Alaa Mubarak, filho do ex-presidente do Egito; e o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson .

Uma visão mais longas das revelações podem ser encontrados aqui .

 

O que é Mossack Fonseca?

É um escritório de advocacia com sede em Panama cujos serviços incluem empresas que incorporam em jurisdições offshore como as Ilhas Virgens Britânicas. Ela administra as empresas off-shore para uma taxa anual. Outros serviços incluem gestão de riqueza.

 

Onde se baseia?

A empresa é panamenha, mas executa uma operação no mundo. Seu site se orgulha de uma rede global com 600 pessoas que trabalham em 42 países. Ele tem franquias em todo o mundo, onde as filiais detidas separadamente inscrever novos clientes e tem direitos exclusivos para usar a sua marca. Mossack Fonseca opera em paraísos fiscais , incluindo a Suíça, Chipre e as Ilhas Virgens Britânicas, e na coroa britânica dependências Guernsey, Jersey e Ilha de Man.

 

Quão grande é isso?

Mossack Fonseca é o quarto maior fornecedor mundial de serviços offshore. Ele atuou por mais de 300.000 empresas. Há uma forte ligação Reino Unido. Mais de metade das empresas estão registadas em paraísos fiscais britânicos administrados, bem como no próprio Reino Unido.

 

A quantidade de dados foi vazado?

Muito. O vazamento é uma das maiores de sempre – maior do que os telegramas diplomáticos dos EUA divulgados pelo WikiLeaks em 2010 , e os documentos de inteligência secretas dadas aos jornalistas por Edward Snowden em 2013 . Existem documentos 11,5 milhões e 2,6 terabytes de informações extraídas Mossack Fonseca interna banco de dados.

 

São todas as pessoas que usam estruturas bandidos offshore?

No. Usando estruturas offshore é totalmente legal. Há muitas razões legítimas para fazê-lo. Pessoas de negócios em países como a Rússia ea Ucrânia tipicamente colocar seus ativos offshore para defendê-los de “invasões” de criminosos, e para obter restrições monetárias em torno duras. Outros usam no mar por motivos de herança e planejamento imobiliário.

 

Algumas pessoas que usam estruturas bandidos offshore?

Sim. Em um discurso no ano passado em Singapura, David Cameron disse que “os corruptos, criminosos e lavadores de dinheiro” aproveitar as estruturas da empresa anónimos. O governo está tentando fazer algo sobre isso. Ele quer criar um registo central que irá revelar os proprietários beneficiários de empresas offshore . A partir de junho de empresas do Reino Unido terá que revelar seus proprietários “significativas” pela primeira vez.

 

O que Mossack Fonseca dizer sobre o vazamento?

A empresa não vai discutir casos concretos de alegada irregularidade, citando a confidencialidade do cliente. Mas robustamente defende a sua conduta . Mossack Fonseca diz que está em conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro e carrega as devidas diligências em todos os seus clientes. Ele diz que lamenta qualquer uso indevido dos seus serviços e ativamente tenta impedi-lo. A empresa diz que não pode ser responsabilizado por falhas por intermediários, que incluem bancos, escritórios de advocacia e contadores.

 

Fonte: SecurityLock